Las vinculaciones societarias son los nexos ocultos o públicos entre diferentes personas jurídicas y físicas. En Acme&Itercrim, realizamos investigaciones mercantiles avanzadas para detectar testaferros, empresas pantalla y conflictos de interés, proporcionando informes técnicos que sirven como prueba de cargo en procesos por fraude o alzamiento de bienes.
¿Cómo investigar una red de vinculaciones societarias con garantías legales?
Para investigar una red societaria de forma legal, es necesario combinar el acceso a bases de datos mercantiles oficiales con técnicas de inteligencia OSINT y vigilancia de campo. En nuestra agencia, no solo cruzamos datos de registros; verificamos la actividad real de las sedes y la relación fáctica entre los administradores para que la prueba tenga trazabilidad y validez judicial.
Fases de nuestra investigación mercantil
Para garantizar un resultado impecable, seguimos un protocolo de inteligencia riguroso:
- Análisis Registral y Documental: Rastreo de escrituras, cambios de administradores y participaciones cruzadas.
- Inteligencia Digital (OSINT): Localización de vínculos en fuentes abiertas, redes profesionales y boletines oficiales.
- Verificación Operativa: Vigilancia en sedes sociales para confirmar si existe actividad real o si son meros domicilios de conveniencia.
- Emisión del Informe Pericial: Redacción del informe con cadena de custodia para su ratificación ante el tribunal.
¿Qué diferencia un informe de Acme&Itercrim de una nota simple mercantil?
La principal diferencia radica en la capacidad probatoria. Mientras que una nota simple solo ofrece datos públicos, nuestro informe revela la “realidad material”: quién manda realmente tras las sombras.
| Característica | Nota Simple / Informe Comercial | Informe Acme&Itercrim (Investigación) |
| Datos de Testaferros | No detectables (solo aparece el nombre legal) | Detectados mediante vínculos familiares/profesionales |
| Actividad Real | No verificada | Confirmada mediante vigilancia y técnica operativa |
| Validez en Juicio | Documental básica | Prueba Pericial Ratificable |
| Cadena de Custodia | No existe | Garantizada (Ex-Guardia Civil) |
| Análisis de Riesgo | Estático | Dinámico y estratégico |
¿Es legal contratar a un detective para investigar empresas?
Sí, es totalmente legal siempre que exista un interés legítimo. Como detective privado con 27 años de experiencia en seguridad e investigación, aseguro que cada dato obtenido respeta la Ley de Seguridad Privada 5/2014. El miedo a la “ilegalidad” de estas pruebas desaparece cuando el informe es entregado por un profesional habilitado que garantiza que la prueba no será impugnada por la contraparte.
Preguntas Frecuentes sobre Vinculaciones Societarias (FAQ)
¿Pueden detectar si un ex-empleado ha montado una empresa paralela?
Sí. Investigamos si existe competencia desleal detectando si el titular real es el ex-empleado a través de familiares o socios interpuestos.
¿Cuánto tiempo tarda una investigación de este tipo?
Depende de la complejidad del entramado, pero los resultados preliminares suelen estar listos en un plazo de 7 a 15 días hábiles.
¿El informe sirve para un juicio por levantamiento de bienes?
Absolutamente. Es la herramienta principal que utilizan los abogados para demostrar que el deudor ha desviado su patrimonio a otras sociedades.
¿Qué coste tiene investigar una red de empresas?
El presupuesto se ajusta a la cantidad de sociedades y personas a investigar. Ofrecemos presupuestos cerrados tras una primera consulta gratuita.
¿Tengo que ir yo a declarar al juzgado?
No. Como director de Acme&Itercrim, yo me encargo de la ratificación judicial del informe, defendiendo las pruebas ante el juez.
Analizar las conexiones entre diferentes entidades es el primer paso para realizar un informe patrimonial exhaustivo que refleje la situación real de los activos y participaciones del grupo empresarial.
