Información estratégica para proteger y optimizar tus activos
En ACME & ITERCRIM, ofrecemos un servicio integral de investigaciones empresariales y patrimoniales diseñado para garantizar la protección de tus activos y la toma de decisiones informadas.
Abordamos desde la averiguación de patrimonio, propiedades y bienes hasta la detección de insolvencias fingidas o alzamientos de bienes.
Elaboramos informes detallados para entidades crediticias, sucesiones societarias y concursos de acreedores, además de investigaciones sobre solvencia económica y vínculos societarios.
También te ayudamos a fortalecer la responsabilidad penal corporativa y la implementación de canales de denuncias, garantizando el cumplimiento normativo con nuestros servicios de compliance penal.
Con un enfoque exhaustivo, brindamos informes económicos y patrimoniales para respaldar tus intereses financieros y empresariales.
Toma el control de tus decisiones estratégicas con información precisa y confiable. ¡Contáctanos hoy y protege lo que más importa!
Averiguación de Patrimonio, Propiedades y Bienes
Identificar propiedades y bienes ocultos es clave en procesos legales, sucesorios o de reclamación de deudas.
Investigación sobre Solvencia Económica
Conocer la solvencia de una persona o empresa permite tomar decisiones informadas en relaciones comerciales y contractuales.
Insolvencias Fingidas o Punibles
Detectar insolvencias fingidas ayuda a las empresas a protegerse contra fraudes financieros.
Alzamiento de Bienes
Las investigaciones sobre alzamiento de bienes destapan maniobras fraudulentas que buscan evadir responsabilidades económicas.
Informes para Entidades Crediticias
Proporcionar informes detallados sobre solvencia y riesgo crediticio permite a las entidades tomar decisiones seguras.
Investigación Societaria y Vinculaciones
Analizar la estructura societaria y sus vinculaciones protege a empresas de riesgos asociados a terceros.
Sucesiones Societarias
Los conflictos en sucesiones societarias pueden evitarse con investigaciones que clarifiquen el panorama empresarial.
Compliance Penal
El compliance penal ayuda a las empresas a implementar programas internos que previenen y detectan delitos dentro de su organización. Garantiza el cumplimiento normativo y protege a la empresa de posibles sanciones legales.
Responsabilidad Penal Corporativa
Las empresas pueden ser responsables penalmente por actos cometidos por sus empleados o directivos. Investigar y documentar estas situaciones permite esclarecer responsabilidades y fortalecer la transparencia corporativa.
Canal de Denuncias
Un canal de denuncias eficaz permite a los empleados reportar irregularidades o prácticas ilegales de manera segura y confidencial, fomentando un entorno laboral ético y transparente.
Informes Ámbito Patrimonial
Los informes patrimoniales proporcionan un análisis detallado sobre propiedades, activos y bienes, fundamentales en procesos legales, divorcios, herencias o investigaciones económicas.
Informes Ámbito Económico-Financiero
Estos informes permiten evaluar la situación financiera de individuos o empresas, siendo herramientas clave para tomar decisiones informadas en relaciones comerciales, contratos o procesos judiciales.
Concurso de Acreedores
En situaciones de insolvencia, las investigaciones sobre concursos de acreedores identifican posibles irregularidades, analizan activos y aportan pruebas en procesos legales para proteger los intereses de los afectados.