En el actual marco legal, el Compliance Penal es el conjunto de herramientas preventivas que evitan que una persona jurídica sea condenada por delitos cometidos en su nombre. En Acme&Itercrim, dirigidos por Antonio Cereceda (ex-Guardia Civil), proporcionamos la inteligencia y las pruebas necesarias para que tu plan de prevención sea una defensa inexpugnable ante un tribunal.
¿Qué es el Compliance Penal y por qué es vital para su empresa en Andalucía?
El Compliance Penal es un sistema de gestión diseñado para prevenir, detectar y gestionar riesgos de incumplimiento legal dentro de una organización. Para que este sistema sea efectivo y sirva como eximente de responsabilidad penal según el Código Penal español, debe incluir protocolos de vigilancia y control financiero.
En Acme&Itercim, actuamos como el brazo ejecutor de esta vigilancia, aportando una metodología de investigación profesional que garantiza que cualquier irregularidad sea detectada a tiempo y documentada con rigor pericial.
¿Cuáles son las fases de una investigación de Compliance Penal efectiva?
Para que una investigación dentro del marco de cumplimiento tenga éxito, seguimos un protocolo estricto:
- Identificación del Riesgo: Análisis de las áreas sensibles de la empresa (compras, ventas, gestión de datos).
- Investigación Interna: Seguimientos, análisis de conducta y verificación de lealtad de empleados o directivos.
- Informática Forense: Recuperación de datos y análisis de comunicaciones corporativas bajo estricta cadena de custodia.
- Emisión del Informe: Redacción de un dossier técnico-pericial apto para ser presentado como prueba de descargo en sede judicial.
¿Qué diferencia una prueba de Acme&Itercrim de una investigación interna común?
La principal diferencia radica en la admisibilidad judicial y la objetividad externa. Mientras que una investigación interna puede ser tachada de parcial o vulnerar derechos fundamentales (como la intimidad), nuestra intervención como detectives privados habilitados asegura que la prueba sea lícita y robusta.
| Característica | Investigación Interna (RR.HH. / Gerencia) | Investigación con Acme&Itercrim |
| Validez Legal | Limitada (riesgo de impugnación) | Plena (ratificada en juzgado) |
| Metodología | Informal | Técnico-Policial (Ex-Guardia Civil) |
| Cadena de Custodia | Suele ser inexistente | Garantizada (Protocolo Judicial) |
| Efecto Eximente | Débil ante el Juez | Máxima eficacia como prueba de control |
| Detección de Fraude | Superficial | Profunda (OSINT y Vigilancia) |
¿Cómo ayuda un detective privado a ratificar el Canal de Denuncias?
El canal de denuncias es obligatorio, pero una denuncia sin pruebas es papel mojado. Nuestra labor es verificar la veracidad de las denuncias recibidas de forma discreta y profesional, evitando falsas acusaciones y protegiendo la reputación de la empresa. Al contratar a Antonio Cereceda, te aseguras de que cada paso respeta la Ley de Seguridad Privada, eliminando el miedo a que la investigación sea invalidada por “fruto del árbol ponzoñoso”.
Muchos empresarios creen que investigar a un directivo o empleado vulnera su privacidad. La realidad es que, bajo el paraguas del Compliance y con un detective habilitado, la vigilancia es una facultad legítima del empresario para proteger su patrimonio y responsabilidad penal.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Compliance Penal
¿Puede una investigación de Acme&Itercrim evitar la cárcel a un administrador?
Sí, siempre que el informe demuestre que la empresa ejerció el “debido control” y que el delito fue una acción individual que eludió medidas de seguridad eficaces.
¿Qué ocurre si la prueba se obtiene de forma digital?
Aplicamos informática forense avanzada. No solo extraemos el dato, sino que certificamos su integridad para que no pueda ser negado en el juicio.
¿Trabajan conjuntamente con nuestro bufete de abogados?
Absolutamente. Somos el socio estratégico de los departamentos de Litigación y Compliance. Traducimos la sospecha en evidencia jurídica.
¿Es muy costoso implementar este nivel de vigilancia?
El coste de una investigación es ínfimo comparado con las multas penales, que pueden suponer la disolución de la propia empresa.
¿Tienen cobertura en toda Andalucía?
Sí, operamos en Sevilla, Huelva, Cádiz y el resto de provincias con total movilidad y conocimiento del entorno local.
Asegurar el cumplimiento normativo en todas las áreas es, en última instancia, el motor que garantiza la solvencia económica necesaria para el crecimiento sostenido de cualquier proyecto empresarial.
