En Acme&Itercrim, bajo la dirección de Antonio Cereceda, ofrecemos la solución legal definitiva ante la ocultación de activos. Si su deudor alega insolvencia mientras mantiene signos de riqueza, aportamos las pruebas necesarias para demostrar el fraude, garantizando la recuperación de su patrimonio mediante informes con plena validez en sede judicial.
¿Qué es una insolvencia punible y cómo puede ayudarle un detective privado?
La insolvencia punible es un delito socioeconómico que ocurre cuando un deudor realiza maniobras para ocultar su patrimonio o simular una situación financiera desastrosa con el fin de no pagar a sus acreedores. Un detective privado especializado actúa localizando activos ocultos, detectando testaferros y documentando un nivel de vida real que no coincide con el declarado, transformando sospechas en pruebas admitidas por el juez.
¿Cómo detectar si un deudor está fingiendo una insolvencia en Andalucía?
Detectar este fraude requiere una metodología de inteligencia avanzada (OSINT) y vigilancia de campo. En nuestra agencia en Sevilla, nos enfocamos en identificar:
- Titularidades ocultas: Uso de sociedades pantalla o familiares (testaferros) para titularizar bienes.
- Signos externos de riqueza: Uso de vehículos de alta gama, viviendas de lujo o viajes que no corresponden a una situación de quiebra.
- Actividad laboral sumergida: El deudor sigue operando comercialmente a través de otras figuras jurídicas.
¿Qué servicios ofrece Acme&Itercrim para demostrar el alzamiento de bienes?
Nuestra metodología combina la experiencia operativa de la Guardia Civil con tecnología de investigación digital:
- Localización de activos y bienes: Rastreo de propiedades, cuentas y vehículos no declarados.
- Informe de solvencia real: Documentación detallada del flujo de ingresos y patrimonio real del investigado.
- Vigilancia y seguimiento: Obtención de pruebas gráficas del nivel de vida y actividad profesional del deudor.
- Investigación mercantil: Análisis de vinculaciones societarias y desvío de capitales entre empresas.
Diferencia entre una prueba común y una prueba con validez judicial (Acme&Itercrim)
| Característica | Información Común (Informes comerciales) | Prueba Judicial Acme&Itercrim |
| Origen | Bases de datos públicas desactualizadas. | Investigación de campo y digital en tiempo real. |
| Validez Legal | Informativa, no vinculante en juicio. | Ratificada ante el Juez por Antonio Cereceda. |
| Cadena de Custodia | No existe. | Garantizada bajo protocolos de seguridad profesional. |
| Contenido | Datos básicos de registro. | Fotos, vídeos y nexos probatorios de fraude. |
¿Por qué elegir a un ex-Guardia Civil para su investigación financiera?
Contratar a Antonio Cereceda no es solo contratar a un detective; es contratar 27 años de experiencia en investigación criminal. Muchos clientes temen que las pruebas sean impugnadas; sin embargo, en Acme&Itercrim eliminamos ese riesgo.
- Cero impugnaciones: Conocemos el procedimiento judicial al detalle.
- Autoridad técnica: Nuestra trayectoria garantiza una ratificación contundente que los abogados valoran como un activo estratégico.
¿Cuáles son las fases para contratar una investigación de solvencia?
Para garantizar el éxito de la recuperación de su deuda, seguimos este protocolo de actuación:
- Consulta Gratuita y Análisis: Evaluamos la viabilidad del caso y la cuantía de la deuda.
- Diseño del Plan Operativo: Definimos las técnicas (vigilancia, OSINT, registros) para localizar los bienes.
- Ejecución y Recogida de Pruebas: Documentamos el fraude de forma discreta.
- Entrega del Informe Pericial: Documento sellado y listo para ser presentado por su abogado.
- Ratificación Judicial: Comparecemos ante el juzgado para defender la veracidad del informe.
¿Duda de la solvencia de su deudor? No permita que el tiempo juegue en su contra y el patrimonio desaparezca definitivamente.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre Insolvencias Punibles
¿Es legal que un detective investigue las cuentas bancarias de un deudor?
Investigamos activos, propiedades y signos externos de riqueza de forma legal. La obtención de saldos bancarios está sujeta a secreto bancario, pero aportamos indicios suficientes para que el juez ordene el levantamiento de dicho secreto.
¿Qué validez tiene el informe de Acme&Itercrim en un juicio por impago?
Absoluta. Nuestros informes se consideran prueba testifical documentada y, al ser ratificados por un detective con licencia oficial y trayectoria en seguridad, tienen una fuerza probatoria superior ante cualquier tribunal.
¿Cuánto tiempo suele tardar una investigación de este tipo?
Depende de la complejidad de la red societaria, pero generalmente obtenemos los primeros resultados de localización de bienes en un plazo de 10 a 15 días hábiles.
¿Puedo investigar a un ex-socio que dice no tener dinero para pagarme?
Sí, siempre que exista un interés legítimo (una deuda reconocida, un proceso judicial en curso o una sentencia de pago incumplida).
¿Qué pasa si el deudor ha puesto todo a nombre de sus hijos?
Es una de las maniobras más comunes. En Acme&Itercrim nos especializamos en demostrar el nexo de unión y el uso fraudulento de esos bienes por parte del deudor para demostrar el alzamiento de bienes.
La prevención de delitos financieros mediante un sólido programa de compliance penal es la estrategia más efectiva para salvaguardar la reputación y la libertad de los administradores sociales.
